Senior Compliance Specialist

La divisione Financial Services di Randstad Professional, specializzata nella Ricerca e Selezione di Profili di Middle e Senior Management, ricerca per importante realtà cliente del mondo finanziario una figura di Compliance Specialist - Categoria Protetta. Il profilo ricercato, a diretto riporto del responsabile Compliance e AML, avrà cura di monitorare nel continuo l’evoluzione del contesto normativo ed eseguire le analisi dei potenziali impatti sull’organizzazione aziendale. Nello specifico la risorsa ricercata sarà coinvolta nelle seguenti attività: Verificare la conformità di normativa interna, processi aziendali e nuovi progetti/prodotti che la società intende avviare; Supportare le altre funzioni aziendali in materia di conformità normativa; Svolgere le verifiche periodiche previste dal piano annuale di attività e redigere i relativi report; Collaborare nella stesura delle relazioni periodiche richieste dall’autorità di vigilanza; Analizzare e implementare aggiornamenti normativi, valutandone l’impatto sui processi aziendali; Garantire l’allineamento alle normative nazionali (es. Banca d’Italia) e comunitarie (es. GDPR, AML); Identificare e monitorare i rischi legati alla non conformità normativa; Sviluppare e implementare policy e controlli interni per la mitigazione dei rischi; Aggiornare il Manuale di Compliance e predisporre report periodici per le autorità competenti; Progettare e condurre corsi di formazione su temi quali antiriciclaggio, trasparenza e gestione dei rischi; Eseguire audit interni per verificare la conformità delle operazioni aziendali; Supervisionare i processi di KYC e l’invio di segnalazioni di operazioni sospette (SOS) all’UIF; Gestire le comunicazioni e le ispezioni da parte della Banca d’Italia e altre autorità; Garantire la conformità dei documenti contrattuali e delle comunicazioni con i clienti alle normative vigenti. Requisiti: Laurea in Giurisprudenza; Almeno 3-5 anni in ruolo analogo presso intermediari vigilati, istituzioni finanziarie o società di consulenza; Profonda conoscenza delle normative di vigilanza (Banca d’Italia, AML, GDPR); Competenze in materia di gestione dei rischi e governance aziendale; Ottima conoscenza della lingua inglese. J-18808-Ljbffr

Location: provincia-di-roma, IT

Posted Date: 4/24/2025