Risk AML Officer II Line Temporary Contract

Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio. Conduzione delle verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull’operatività della clientela, istruire e assegnare una prima valutazione alle segnalazioni pervenute ed eventualmente procedere al loro inserimento sul portale INFOSTAT. Conduzione dell’esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio. Prestazione di supporto e assistenza alla struttura AML di primo livello. Validazione di nuove procedure informatiche e verifica dell’affidabilità del sistema informativo per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette. Trasmissione mensile alla UIF dei dati aggregati SARA. Predisposizione del piano di formazione. Predisposizione di flussi informativi diretti all’alta direzione e a Corporate. Verifiche su base campionaria in merito all’adeguatezza del processo di ordinaria/rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i suoi esiti. Aggiornamento del documento che definisce dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio (cd. manuale antiriciclaggio). Verifiche sullo stato di avanzamento delle azioni correttive descritte nel Piano annuale AML. Verifiche della correttezza dell’AUI. Essenziali: Mandatoria conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con colleghi a livello internazionale (minimo B2). Conoscenza dell’ambito bancario/finanziario. Precedente esperienza di un anno in una o più delle attività sopra elencate. Predisposizione al lavoro in team. Buona capacità di relazionarsi e comunicare con referenti esterni. Affidabilità e precisione. Vantaggi di lavorare in DLL Due giorni lavorativi all'anno di volontariato per un ente di beneficenza locale. Programma di salute e benessere che include cibo sano, controlli sanitari gratuiti, attività divertenti per la salute e la vitalità. Orario flessibile con possibilità di lavorare da casa. Opportunità di sviluppo professionale: apprendimento online, programmi di sviluppo per i membri. Contratto a tempo determinato di un anno. Sede di lavoro: Milano. Erogazione Ticket per ogni giorno lavorato. Smartworking secondo le policy. DLL è un datore di lavoro per le pari opportunità. Ci impegniamo a garantire processi di reclutamento e ambienti di lavoro inclusivi e senza barriere. J-18808-Ljbffr

Location: provincia-di-milano, IT

Posted Date: 2/3/2025