Aml Officer Ii Line Temporary Contract

Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio; Conduzione delle verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull’operatività della clientela, istruire e assegnare una prima valutazione alle segnalazioni pervenute ed eventualmente procedere al loro inserimento sul portale INFOSTAT; Conduzione dell’esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio; Prestazione di supporto e assistenza alla struttura AML di primo livello; Validazione di nuove procedure informatiche e verifica dell’affidabilità del sistema informativo per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette; Trasmissione mensile alla UIF dei dati aggregati SARA; Predisposizione del piano di formazione; Predisposizione di flussi informativi diretti all’alta direzione e a Corporate; Verifiche su base campionaria in merito all’adeguatezza del processo di ordinaria/rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i suoi esiti; Aggiornamento del documento che definisce dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio (cd. manuale antiriciclaggio); Verifiche sullo stato di avanzamento delle azioni correttive descritte nel Piano annuale AML; Verifiche della correttezza dell’AUI. Essenziali: Mandatoria conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con colleghi a livello internazionale (minimo B2) Conoscenza dell’ambito bancario/finanziario Precedente esperienza di un anno in una o più delle attività sopra elencate Predisposizione al lavoro in team Buona capacità di relazionarsi e comunicare con referenti esterni Affidabilità e precisione DLL è un datore di lavoro per le pari opportunità. Ci impegniamo a garantire processi di reclutamento e ambienti di lavoro inclusivi e senza barriere. Se contattati per un'opportunità di lavoro, si prega di informare Risorse Umane qualora sia necessario un alloggio in conformità con i nostri valori e tutta la legislazione applicabile. J-18808-Ljbffr

Location: lombardia, IT

Posted Date: 1/12/2025