AML&CTF Governance Supporto specialist

Mansione Randstad Italia S.p.A., filiale di Roma Marina ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo, un Addetto Ufficio Anti Money Laundering Contratto: Somministrazione 12 mesi 32k, Zona: Roma sud, Orario: Full time. Responsabilit La risorsa sar inserita presso l’ufficio Anti Money Laundering e si occuper di supportare l’ufficio nelle attivit di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione. Si occuper di predisporre report degli esiti delle seguenti investigazioni: analisi alert generati dal Sistema, interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli, partecipazioni azionarie, dati di bilancio e World Check, analisi soggetto, quali: indagini in corso, condanne, ecc., analisi profilo di rischio del contraente, verifica AUI (archivio unico informatico). Competenze Il profilo ideale che stiamo cercando è in possesso dei seguenti requisiti: Laurea in Giurisprudenza o Economia, esperienza in ruolo analogo di almeno 3 anni, preferibile Master in Antiriciclaggio, conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019), conoscenza di applicativi gestionali, buona conoscenza della lingua inglese, ottima conoscenza del Pacchetto Office. La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR). vetrinabakeca

Location: Roma, IT

Posted Date: 9/14/2024